Банк России планирует с 2022 года усилить контроль за нелегаль | Записки букмекера

Банк России планирует с 2022 года усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино, букмекеров и криптообменников.

Для этого ЦБ начнет запрашивать у банков данные по ВСЕМ денежным переводам между физическими лицами.

с карты на карту;
со счета на счет;
с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно;
со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;
платежи через Систему быстрых платежей;
трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;
переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;
переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;
переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT итп.