Журнал StavkaLavka

2022-10-05 18:48:24 Роскомнадзор заблокировал сайт криптобиржи ОКХ

оступ к сайту криптовалютной биржи ОКХ заблокирован. Роскомнадзор принял решение по требованию Генпрокуратуры.

«Доступ к ресурсу ограничен по требованию Генеральной прокуратуры за распространение недостоверной общественно значимой информации финансового характера»,— сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

ОКХ — крупная криптовалютная биржа, созданная в Гонконге в 2014 году. В 2018 году она разместилась на Мальте из-за ограничений китайского законодательства в отношении криптовалюты. Суточный объем торгов ОКХ — $1,5 млрд.

На сайте ОКХ, отметили в ведомстве, публиковались сведения, которые связаны с деятельностью финансовых пирамид. Также Роскомнадзор сообщил, что платформа информировала о предоставлении услуг лицами, которые не имеют соответствующего права по российскому законодательству. Открыть/Комментировать

2022-10-05 17:23:48 Последний пост, на котором мы ставим точку в истории скама.
Скрины все будут по ссылке в папке!

Все это время мы расследовали историю кто нас мог скамануть, мы решили спросить у клиентов кому они давали свои бетки и один из клиентов @tonyver7 написал что давал бетки для вывода свои бетки селлеру https://vk.com/eulanov1 и когда произошел скам он сразу его вычеркнул потому что с нашей стороны было несколько пострадавших не связанным с егором.
Но после расследования вот что мы вместе с клиентом выяснили.

Мы писали всем селлерам в том числе написали Егору и его помощнику чтобы они проверили у себя не давал им кто-то аккаунты, но Егор и его помощник написали что у них таких аккаунтов никогда не было, но клиент написал «как не было я им лично давал аккаунты» и прислал переписку где он давал им аккаунты на которые они сказали что им никто такие аккаунты не давал. 1 ВРАНЬЕ ЕГОРА И ЕГО КОМАНДЫ.
Тогда мой клиент @tonyver7 начал складывать пазл из всех событий и слов Егора и вот что выяснилось. Некоторых клиентов скаманули и вывели деньги на Virgin Money и Satander, до всех событий клиент звонил помощнице егора и она говорила о том что Его у нее заказал именно эти 2 банка и она ему их сделала, так же егор хвастался что у него есть банки которых нет ни у кого! Естественно, после того как мы напрямую спросили у помощницы после этой ситуации она написала, что не причем и не помнит какие делала банки егору. Егор так же отрицал и сказал, что с такими банками не знаком!
Так же егор и его команда прекратила работать примерно в то время, когда у наших клиентов начали выводить деньги с беток. Все переписки мы прикрепим.

Так же Команда Егора активно выводила на Wise, а бетки клиентов были соскамленны именно на 3 банка Wise, Virgin Money и Satander, к которым был доступ у егора.

Почему Егор врет? Точно не понятно, но факт того что клиент кидал ему бетки, а Он и его помощник мне в личку сказали что этих беток у них никогда не было очень выходит странно, с учетом того что они скинули переписку где якобы таких аккаунтов им не кидали, а клиент скинул переписку где он давал им эти аккаунты, так же ситуация с помощницей и с тем что у него есть опыт вывода большого кол-ва беток заставляет задуматься.
Так же методом Егора и даты были выведены бетки разных клиентов, на 2 банка о которых говорила помощница егора!

Так же Егор по словам моего клиента очень не добросовестный всегда обманывал на комиссии и забирал больше денег чем надо, если у вас есть с ним незакрытые вопросы напишите мне: @chapoBET365

Каким образом был произведен скам других клиентов?
Этого мы не выяснили, перепроверили все истории всех сотрудников мы и наша команда не имеем к этому скаму отношения и каждый для себя сам пусть выберет сторону! Но факт того что произошла утечка каким-то образом факт, возможно это софт шпионский или еще что-то, мы так и не выяснили, но выяснили что есть 3 лица причастные к этой истории.

Клиент написал что теперь уверен что скам не с нашей стороны, хотя до этого писал в чатах!

Это последний пост, мы закрываем для себя эту историю и просим извинения у клиентов за данную ситуацию, но мы не скамили никого из Клиентов! МЫ НЕ БЕРЕМ ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА СКАМ произошедший с 3 стороны. И приостанавливаем работу сервиса.
——-
Папка с переписками: https://drive.google.com/drive/folders/1bmZXETtIWj52zVMyd7Mm-YJP-dljXsiP?usp=sharing Открыть/Комментировать

2022-10-04 14:51:03 Открытие букмекера-тотализатора Poolbet перенесли на 1 декабря

Оператор Poolbet, открытие которого было запланировано на 1 октября, перенес старт работы на 1 декабря.

В данный момент на сайте Poolbet сообщается, что открытие букмекера-тотализатора запланировано на 1 декабря.

Домен poolbet.ru, на котором собирался работать новый букмекер, ранее принадлежал компании ООО «Пятигорские ипподромы», которая имеет лицензию тотализатора № 3 от 26 июня 2009 года. В мае 2021 года тотализатор Poolbet приостановил работу.

Согласно действующему законодательству, тотализаторы не могут принимать ставки на любые спортивные события, кроме испытаний лошадей на ипподроме. При этом операторы не могут совмещать два вида деятельности — букмекерскую и тотализатора — в одной игорной лицензии.

По словам генерального директора Ассоциации конно-спортивных тотализаторов России Сергея Побочего, новый буккер Poolbet не связан с компанией «Пятигорские ипподромы», домен был перехвачен третьими лицами. Открыть/Комментировать

2022-10-03 21:36:51 Binance будет бороться с незаконной деятельностью в Казахстане

Binance публично заявила о подписании меморандума о взаимопонимании (MOU) с финансовым регулятором Казахстана. В числе прочего, компания обязуется сотрудничать и обмениваться информацией с властями в вопросах противодействия отмыванию средств и незаконной деятельности на рынке криптовалют. Открыть/Комментировать

2022-10-03 17:04:29 «Известия»: в Минфине поддержали идею регулирования игровых валют

Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил «Известиям», что игровые валюты необходимо регулировать.

Речь идет о виртуальных валютах, рассчитываясь которыми можно получить определенные вещи или артефакты в игре. Вместе с тем ряд сервисов позволяют геймерам конвертировать игровые деньги в настоящие, а внутриигровые предметы продавать за реальную валюту.

По мнению Моисеева, контроль данной сферы позволит не допустить использования виртуальной валюты за пределами видеоигр, отмывания денег и спонсирования терроризма.

В Росфинмониторге также поддержали регулирование оборота внутриигровых валют. В Центробанке, в свою очередь, увидели серьезные риски для финансовой системы России в использовании игровых валют.

В начале года в Росфинмониторге обнаружили случаи использования компьютерных игр для совершения незаконных финансовых операций, в том числе для финансирования терроризма. Открыть/Комментировать

2022-10-03 09:54:14 DNS подтвердила утечку данных клиентов и сотрудников

Сеть магазинов электроники DNS заявила об утечке персональных данных клиентов и сотрудников. Это, по словам специалистов компании, произошло после хакерской атаки с серверов, расположенных за пределами России.

О том, что персональные данные клиентов и сотрудников DNS слили в сеть, сообщил Telegram-канал «Утечки информации». База состоит из 16,5 млн записей, в дампе содержатся имена и фамилии, электронные почты, номера телефонов, а также имена пользователей на сайте. Данные были выгружены не ранее 19 сентября, это сделал источник, который ранее слил базу клиентов интернет-магазина «Онлайн Трейд.ру», отмечается в посте.

Утечку подтвердили в DNS. Там заявили, что утечка произошла в результате хакерской атаки. «Мы видим, что атака производилась группировкой хакеров. Взлом производился с серверов, расположенных за пределами РФ. Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании», — говорится в заявлении.

В DNS также заверили, что пароли и данные банковских карточек украдены не были. Открыть/Комментировать

2022-09-30 13:40:08 29-летняя жительница Нижнекамска поверила мошенникам с сайта по поиску работы и потеряла деньги

25 сентября на популярном сайте по поиску работы женщина нашла объявление о поиске сотрудников на должность оператора поддержки и оставила свой отклик. Работа была удаленная. Далее с нижнекамкой связался «представитель организации» и объяснил, что это они набирают партнеров на ставки.

«Моя задача заключалась делать ставки на денежные средства, которые он мне пришлет, а я получаю 30 % от размера ставки. Пояснил, что он ищет сторонних людей, так как его счета в букмекерских конторах сильно урезаны», - рассказывает женщина.
Потерпевшую заинтересовало это предложение, и она зарегистрировалась на сайте букмекерской фирмы. Также собеседник сказал, что он будет переводить деньги в криптовалюте и попросил зарегистрироваться в обменнике. Далее женщине поступили 199 641 рублей. Спустя время нижнекамке пришло уведомление о «заморозке» счета, так как «её карта не прошла верификацию».

«Далее я написала в техподдержку сайта, где в ходе переписки мне сообщили, что чтобы пройти идентификацию карты необходимо произвести перевод на свой криптокошелек на сайте и скинули мне ссылку на обменник. Я прошла по ссылке и указала номер свой карты банка и кошелек, после этого на данном сайте мне пришло сообщение с указанием номера карты банка», - говорит нижнекамка.

Затем женщина дважды перевела по 4 339 рублей. Вскоре потерпевшая начала догадываться, что её обманывают и обратилась на «горячую линию» банка. В результате жительница Нижнекамска перевела мошенникам 8 678 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнекамскому району. Открыть/Комментировать

2022-09-29 21:29:29 Выигрыши в азартные игры до 300 евро предложили декларировать в Испании

Выигрыши в азартные игры до 300 евро могут начать декларировать в Испании. Как сообщают местные инфрормационные агентства, с соответствующей инициативой выступило министерство финансов.

В настоящее время в налоговых декларациях, представляемых в Государственное агентство налогового администрирования (AEAT), эта информация не сообщается.

Действующий налоговый кодекс Испании предусматривает два типа деклараций по доходам от азартных игр. Первый тип - для призов от государственных лотерей, таких как ONCE и SELAE, а вторая форма требуется для выигрышей, полученных от игр в казино и спортивных ставок.

В настоящее время испанское налоговое законодательство облагает налогом в 20% выигрыш в лотерею, превышающий 2 500 евро, который применяется к личному доходу, не превышающему 40 тысяч евро в год.

В то же время для спортивных ставок и казино применяется четырехуровневая система, состоящая из базовой ставки 19% на выигрыши до €12 450, ставки в 24% на сумму от €12 450 до €20 200, ставки в 30% на сумму от €20 200 до €35 200 и налога в 37% на все остальные выигрыши.

В министерстве пояснили, что оно хочет внести соответствующие изменения уже для деклараций за текущий финансовый год, которые будут заполняться в 2022 году. Открыть/Комментировать

2022-09-29 16:29:08 Отчет QIWI. Сильные результаты проигнорированы рынком

QIWI опубликовала финансовые результаты за II квартал 2022 г.

- Выручка: 14 015 млн руб. (+29,6% г/г)
- Скорректированная EBITDA: 6 972 млн руб. (+81,1% г/г)
- Скорректированная чистая прибыль: 2 964 млн руб. (+9,6% г/г)

«QIWI представила сильные результаты по итогам II квартала. Основным драйвером роста стали результаты платежного сегмента. Увеличились как объемы платежей, так и сильно выросла маржинальность — 1,52% против 1,08% годом ранее. Улучшение рентабельности связано с прекращением работы в низкомаржинальном сегменте букмекерских ставок, снижением стоимости проведения операций, более высокой долей высокодоходных операций с конвертацией валюты.

При этом отметим, что, учитывая высокую неопределенность в экономике и геополитическую напряженность, устойчивость столь сильных показателей пока под вопросом. Уже в III квартале процентные доходы компании могут скорректироваться на фоне снижения процентных ставок в РФ.

Эффект на чистую прибыль был сглажен крупными отрицательными курсовыми разницами. Компания отметила, что вопрос по дивидендам остается в подвешенном состоянии. Позицию QIWI по данному вопросу можно назвать ожидаемой.

Вчера на отчет акции QIWI отреагировали ростом, но к закрытию сессии бумаги откатились. Можно сказать, что результаты были проигнорированы рынком, несмотря на сильные цифры. В среднесрочной перспективе была бы оправдана позитивная переоценка акций QIWI».

Выручка по итогам II квартала составила 14 млрд руб., увеличившись на 29,6% г/г. Показатель улучшился под влиянием роста объемов платежного сегмента на 9,2%, а также улучшения маржинальности направления.

Чистая выручка группы за II квартал выросла на 68,8% г/г до 10,2 млрд руб. Основной вклад в рост чистой выручки внесли рост объемов платежного сегмента, развитие цифрового факторинга, возросшие процентные доходы на фоне роста ставки ЦБ РФ.

Показатель скорректированная EBITDA за II квартал вырос на 81,1% г/г до 7,0 млрд руб. Рентабельность скорректированной EBITDA составила 49,7%. Рост EBITDA обусловлен увеличением чистой выручки QIWI.

Скорректированная чистая прибыль составила 3,0 млрд руб., увеличившись на 9,6% г/г. Более низкие темпы роста прибыли относительно EBITDA и чистой выручки связаны с крупным убытком по курсовым разницам (-2,4 млрд руб.).

Прогноз 2022

Из-за сохраняющегося уровня неопределенности и волатильности рынка компания решила воздержаться от предоставления прогнозов на краткосрочную и среднесрочную перспективу.

Дивиденды

Совет директоров QIWI оставил вопрос выплаты будущих дивидендов на рассмотрении, несмотря на устойчивое финансовое положение группы в данный момент, говорится в сообщении компании.

QIWI также отмечает, что в настоящее время существуют и технические сложности для выплаты дивидендов, например, существующие ограничения ЦБ РФ на распределение дивидендов иностранным материнским компаниям и отсутствие связи между Euroclear и НРД. Открыть/Комментировать

2022-09-29 10:13:02 «61 участник и 417 млн доходов»: в Красноярске будут судить члена ОПГ за организацию азартных игр

В Красноярске будут судить участника ОПГ по статьям «Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны» и «Участие в преступном сообществе».

По версии следствия, с января 2015 года по октябрь 2020 года обвиняемый входил в преступную группировку из 61 человека. Банда осуществляла незаконную игорную деятельность в Красноярском крае и Кемеровской области. Обвиняемый устанавливал и ремонтировал игровое оборудование в букмекерской конторе.

Компьютерное оборудование, посредством которого официально осуществлялись ставки на спортивные состязания, неправомерно было оснащено программами, предоставляющими возможность его использования как игровые автоматы.

В результате участниками преступного сообщества получен доход более 417 млн рублей.

Уголовное дело направят в Советский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу. В отношении еще 39 соучастников преступлений, уголовные дела ранее были выделены в отдельное производство и направлены для рассмотрения в суд, в отношении других обвиняемых, в том числе руководителей преступного сообщества, расследование уголовного дела продолжается. Открыть/Комментировать