Типичный Мошенник

2024-05-04 21:59:20 Петербуржец похитил у банка почти 30 миллионов рублей не выходя из дома

Сегодня утром в полицию обратился обеспокоенный представитель частного регионального банка. Он поведал стражам галактики удивительную историю о исчезновении более 28,2 миллиона рублей, принадлежащих финансовой организации. Терпилу внимательно выслушали, после чего отправили к 35-летнему похитителю бабулесов группу очень жестких вротебателей.

Жандармы застали скамерсанта в расплох, поэтому он сразу же во всем сознался — он совершал возврат денег на банковские карты по операциям, оплата по которым на самом деле не проводилась. Для этого предприимчивый гражданин использовал свой платежный терминал. Таким образом, будучи у себя дома, он «вернул» 28,2 миллиона рублей.

При обыске правоохранители изъяли 9 аппаратов для приема безналичных платежей, документы и два айфона. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Задержанный помещен в изолятор временного содержания. Правоохранители устанавливают дополнительные эпизоды.

Обучение ТМ Открыть/Комментировать

2024-05-04 12:16:24 Форсаж по-иркутски: в столице Восточной Сибири 58-летний мужик вместе с двумя сыновьями придумали стартап — они выезжали на трассу, пристраивались к фурам, снимали лобовое стекло своей машины и прямо на ходу вскрывали кузова грузовиков, присваивая себе содержимое.

Махинация вскрылась, когда семейка наткнулась на фуру с камерой заднего вида. Выяснилось, что в бизнесе участвовала и жена главаря банды (семья это главное): та продавала ворованное, ущерб составил около 730 000 рублей.

Scamersant. Подписаться Открыть/Комментировать

2024-05-04 09:38:28 Открыть/Комментировать

2024-05-02 16:27:44 В Москве полицейский украл у мужчины 5,5 млн с помощью двух пальцев. Что ещё более примечательно — ограбление оказалось инсценировкой.

Вечером 29 апреля в полицию поступил вызов об ограблении. Курьер Арам снял 5,5 млн рублей, но сразу после этого неизвестный приставил к нему пистолет, потребовал отдать сумку с деньгами, и Арам подчинился. Полиция начала расследование и оказалось, что Арам прекрасно знал своего грабителя.

Ранее знакомый Арама Арсен, зная, что его друг перевозит крупные суммы наличных по работе, придумал разыграть сцену с нападением, а после поделить деньги на троих. Третьим в компании был капитан полиции по фамилии Булгаков — он и сыграл роль грабителя. 

Около восьми вечера Арам приехал в БЦ, снял деньги в двух банкоматах и направился к выходу. Там его ждал Андрей, который вооружился всем своим актёрским мастерством и пальцами правой руки. Он сложил их пистолетом, приставил к животу напарника и потребовал отдать сумку с деньгами. После спектакля полицейский сел в машину к Арсену и они оба скрылись.

Арам и капитан Булгаков задержаны, Арсену удалось скрыться. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Реклама курса анонимности и безопасности ТМ Открыть/Комментировать

2024-04-30 22:52:42 CZ станет самым богатым человеком, отбывающим срок в американской тюрьме — его доля в Binance и личное состояние оценивается в $43 млрд.

На видео: предположительно так CZ будет заходить в хату Открыть/Комментировать

2024-04-30 22:08:07 CZ приговорили к 4 месяцам тюрьмы Открыть/Комментировать

2024-04-30 10:16:23 В США арестованы руководители криптомиксера Samourai Wallet

Министерство юстиции США объявило об аресте и выдвижении обвинений против соучредителей криптовалютного миксера Samourai Wallet. Следствие полагает, что созданная ими площадка с 2015-го по 2024 год осуществила незаконные транзакции на сумму более двух миллиардов долларов. Кроме того, через Samourai Wallet были отмыты не менее 100 миллионов долларов, имевших отношение к Silk Road и «Гидре».

35-летний Кеонн Родригес, выполнявший роль главного исполнительного директора площадки, был арестован в американском штате Пенсильвания. 65-летний технический директор проекта Уильям Хилл оказался в руках полиции Португалии. Вашингтон уже заявил, что будет добиваться его экстрадиции.

Подельникам инкриминируется то, что они способствовали отмыванию грязных денег, прекрасно зная историю их происхождения. При этом пользовались сервисом и связанным с ним приложением не только наркоторговцы, но и владельцы и партнеры вредоносных и фишинговых программ, а также различные кибермошенники.

Samourai предлагал два вида смешивания крипты. С помощью услуги Whirlpool можно было перемешать свои активы с активами других пользователей сервиса, а Ricochet позволял создавать дополнительные промежуточные транзакции при отправке криптовалюты с одного адреса на другой, что затрудняет выявление происхождения средств правоохранительными органами и криптовалютными биржами. Суммарно подписчики прогнали через две эти услуги до 80 тысяч биткоинов.

Руководителям Samourai Wallet предъявлены обвинения по двум пунктам: сговор с целью отмывания денег (до 20 лет заключения) и сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег (до 5 лет). Открыть/Комментировать

2024-04-29 17:09:52 Открыть/Комментировать

2024-04-28 13:03:10 Бабка создала пирамиду и подняла на ней 1 миллиард рублей.

68-летняя женщина и четверо её подельников замутили классическую схему Понци, в которую вовлекали людей, планировавших взять кредит, обещая платить долги из средств новых участников.

По такой схеме мошенники смогли обогатиться на 1 миллиард рублей. В ходе обысков у скамерсантов изъяли 30 миллионов рублей наличными, 13 люксовых авто, компьютеры и кредитные договоры.

Scamersant. Подписаться Открыть/Комментировать

2023-07-15 11:33:56 У известного дизайнера Артемия Лебедева угнали «Telegram»-канал

Скамерсант под видом потенциального рекламодателя запросил у него статистику канала и отправил ссылку на фишинговый сайт «tgstat». В свою очередь, на сайте дизайнеру предложили авторизоваться с помощью «Telegram», чтобы получить доступ к статистике. Удивительно, но Лебедев сходу поверил в легенду и ввел присланный в мессенджере код, предоставив полный доступ к своему аккаунту хитрому кидале.

После этого в канале Артемия Лебедева появилось сообщение о «раскрутке счета» — «Тема» пообещал, что каждый, кто вложит средства в криптовалюте до вечера 8 июля, получит их обратно с бонусом в 15% через несколько дней.

Вечером того же дня популярному дизайнеру удалось восстановить доступ к аккаунту, судьба пострадавших неизвестна. Открыть/Комментировать